河南師范大學(xué)教育發(fā)展基金會理事會管理制度
第一條 為規(guī)范河南師范大學(xué)教育發(fā)展基金會（以下簡稱“基金會”）理事會的組建方式,、決策程序和管理行為,，保證理事會依法行使職權(quán)、履行職責,，依據(jù)《基金會管理條例》《民政部關(guān)于印發(fā)<關(guān)于規(guī)范基金會行為的若干規(guī)定（試行）>的通知》等規(guī)定和《河南師范大學(xué)教育發(fā)展基金會章程》,，制定本制度。
第二條 理事會是基金會的決策機構(gòu),，依法行使章程規(guī)定的職權(quán),，保障基金會的健康發(fā)展,。
第三條 基金會實行理事會領(lǐng)導(dǎo)下的理事長負責制,。
第四條 基金會由5-25名理事組成理事會?；饡硎旅繉萌纹跒?span lang="EN-US">5年,，任期屆滿,，連選可以連任,。
第五條 基金會的最高決策機構(gòu)是理事會,。理事會行使下列職權(quán),、職責：
（一）修改章程,；
（二）設(shè)定和管理內(nèi)部組織機構(gòu),，制定管理制度,；
（三）選舉或者罷免理事長、副理事長,、理事,；決定聘任或者解聘秘書長,；
（四）章程規(guī)定的重大募捐活動、投資活動,、關(guān)聯(lián)交易等,；
（五）決定基金會的分立,、合并或終止,；
（六）審議年度工作計劃,、年度工作報告,、收支預(yù)算和決算,；
（七）制定資金籌集、管理和使用方案,；
（八）決定理事和秘書長報酬事項；
（九）章程規(guī)定的其他事項。
第六條 理事的資格：
（一）擁護基金會章程，熱心教育事業(yè),；
（二）在基金會業(yè)務(wù)（行業(yè)、學(xué)科）領(lǐng)域內(nèi)具有一定影響或為本會建設(shè)做出重大貢獻,；
（三）能盡職盡責,，保障捐贈財產(chǎn)的使用符合捐贈者意愿和基金會的公益目的,，保障基金會的財產(chǎn)安全及保值增值,；
（四）有加入基金會的意愿,。
第七條 理事的產(chǎn)生和罷免：
（一）第一屆理事由業(yè)務(wù)主管單位、主要捐贈人,、發(fā)起人分別提名并共同協(xié)商確定；
（二）理事會換屆改選時,，由業(yè)務(wù)主管單位,、理事會,、主要捐贈人共同協(xié)商產(chǎn)生候選人并組織換屆領(lǐng)導(dǎo)小組,，組織全部候選人共同選舉產(chǎn)生新一屆理事；
（三）增補,、罷免理事,，應(yīng)當經(jīng)理事會表決通過,，并報業(yè)務(wù)主管單位審查同意；
（四）相互間有近親屬關(guān)系的基金會理事,，總數(shù)不得超過理事總?cè)藬?shù)的三分之一；
（五）理事的選舉和罷免結(jié)果報登記管理機關(guān)備案,。
第八條 理事行使下列職權(quán)：
（一）基金會的選舉權(quán),、被選舉權(quán)和表決權(quán)；
（二）參加基金會的活動,；
（三）對基金會工作的批評、建議和監(jiān)督權(quán),；
（四）可以書面的形式向理事會提出不再擔任理事。
第九條 理事應(yīng)履行下列義務(wù)：
（一）依法履行基金會的選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán),；
（二）參加基金會理事會議，執(zhí)行理事會決議,；
（三）履行職責，切實維護基金會的合法權(quán)益,；
（四）保證捐贈資金的合法使用和基金的保值增值,；
（五）參加本會活動，完成本會交辦的工作,。
第十條 理事會設(shè)理事長,、副理事長，由理事會選舉產(chǎn)生,。
第十一條 基金會理事長,、副理事長必須符合以下條件：
（一）在基金會業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)有較大影響,；
（二）理事長、副理事長,、秘書長最高任職年齡不超過70周歲,，秘書長為專職；
（三）身體健康,，能堅持正常工作。
第十二條 有下列情形之一的人員,，不能擔任基金會的理事長、副理事長：
（一）屬于現(xiàn)職國家工作人員的,；
（二）因犯罪被判處管制,、拘役或者有期徒刑，刑期執(zhí)行完畢之日起未逾5年的,；
（三）因犯罪被判處剝奪政治權(quán)利正在執(zhí)行期間或者曾經(jīng)被判處剝奪政治權(quán)利的,；
（四）曾在因違法被撤銷登記的基金會擔任理事長、副理事長或者秘書長,，且對該基金會的違法行為負有個人責任,，自該基金會被撤銷之日起未逾5年的；
（五）無民事行為能力或者限制民事行為能力的,；
（六）在被吊銷登記證書或者被取締的組織擔任負責人,，自該組織被吊銷登記證書或者被取締之日起未逾5年的；
（七）法律,、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形,。
第十三條 基金會的理事長、副理事長每屆任期5年,，連任不超過兩屆,。因特殊情況需超屆連任的，須經(jīng)理事會表決通過,，報業(yè)務(wù)管理單位審查并經(jīng)登記管理機關(guān)批準同意后,，方可任職。
第十四條 理事長為基金會法定代表人,?；饡ǘù砣瞬坏眉嫒纹渌M織的法定代表人?；饡ǘù砣藨?yīng)當由中國內(nèi)地居民擔任,。基金會法定代表人在任期間，基金會發(fā)生違反《基金會管理條例》和章程的行為,，法定代表人應(yīng)當承擔相關(guān)責任,。因法定代表人失職，導(dǎo)致基金會發(fā)生違法行為或基金會財產(chǎn)損失的,，法定代表人應(yīng)當承擔個人責任,。基金會更換法定代表人之前,，要進行離任審計,。
第十五條 理事長行使下列職權(quán)：
（一）召集和主持理事會會議；
（二）檢查理事會決議的落實情況,；
（三）代表基金會簽署重要文件,；
（四）理事長因故不能主持理事會，可以委托副理事長主持,。
第十六條 理事長應(yīng)履行下列職責：
（一）嚴格執(zhí)行理事會的決議,，定期向理事會報告工作；
（二）遵守章程,，忠實履行職務(wù),；
（三）組織研究基金會的發(fā)展目標、方針和發(fā)展戰(zhàn)略,；
（四）按照決策權(quán)限和程序,，做到民主決策和科學(xué)決策；
（五）自覺接受理事會和監(jiān)事會的監(jiān)督,；
（六）履行章程規(guī)定的其他責任和義務(wù)。
第十七條 基金會秘書長在理事長領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,，行使下列職權(quán)：
（一）主持開展日常工作,，組織實施理事會決議；
（二）組織實施基金會年度公益活動計劃,；
（三）擬訂資金的捐贈,、管理和使用計劃；
（四）擬訂基金會的內(nèi)部管理規(guī)章制度,，報理事會審批,；
（五）協(xié)調(diào)各機構(gòu)開展工作：
（六）提議聘任或解聘副秘書長以及財務(wù)負責人，由理事會決定,；
（七）提議聘任或解聘各機構(gòu)主要負責人,，由理事會決定；
（八）決定各機構(gòu)專職工作人員的聘用或辭退,；
（九）章程和理事會賦予的其他職權(quán),。
第十八條 基金會設(shè)秘書處，秘書處在秘書長領(lǐng)導(dǎo)下工作，組織實施理事會決議和章程賦予的其他職權(quán),。
第十九條 擔任基金會副理事長或者秘書長的香港居民,、澳門居民、臺灣居民以及外國人,，每年在中國內(nèi)地居留時間不得少于3個月,。
第二十條 理事會每年召開至少兩次全體會議。理事會會議由理事長負責召集和主持,。有1/3理事提議,，必須召開理事會會議。理事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由副理事長履行職務(wù),；副理事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由1/3以上理事在理事中推選召集人,，并由召集人主持召開理事會會議,。召開理事會會議，理事長或召集人需至少提前3-5日通知全體理事,、監(jiān)事,。
第二十一條 理事會會議須有2/3以上理事出席方能召開，理事會決議須經(jīng)出席理事過半數(shù)通過方為有效,；
下列重要事項的決議,，須經(jīng)出席理事表決，2/3以上通過方為有效：
（一）修改章程,；
（二）設(shè)定和管理內(nèi)部組織機構(gòu),，制定管理制度；
（三）選舉或者罷免理事長,、副理事長,、理事，決定聘任或者解聘秘書長,；
（四）章程規(guī)定的重大募捐活動,、投資活動、關(guān)聯(lián)交易等,；
（五）決定基金會的分立,、合并或終止。
第二十二條 理事會會議應(yīng)當由理事本人出席,。理事因故不能出席,，可以書面委托其他理事或者他人代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍,。一名受托人在一次理事會會議上只能接受一名理事的委托,，并且委托理事的人數(shù)不得超過全體理事總?cè)藬?shù)的三分之一,。
第二十三條 理事會會議應(yīng)當制作會議記錄。形成決議的,，應(yīng)當場制作會議紀要,，并由出席理事審閱、簽名,?；饡Q議違反法律、法規(guī)或章程規(guī)定,，致使基金會遭受損失的,，參與決議的理事應(yīng)當承擔責任。但經(jīng)證明在表決時反對并記載于會議記錄的,，該理事可免除責任,。
第二十四條 基金會理事遇有個人利益與基金會利益關(guān)聯(lián)時，不得參與相關(guān)事宜的決策,。
第二十五條 理事會各理事可以向理事會提出議案,，由理事會會議議定。
第二十六條 理事會議案一般應(yīng)在理事會會議召開前十日或臨時理事會會議召開前五日,，以書面方式遞交秘書長,。
第二十七條 秘書長對理事會議案收集整理后，由理事長決定是否列入理事會議程,。
第二十八條 理事會所決定的事項經(jīng)理事會會議通過后,，應(yīng)形成理事會決議，并以文件形式下發(fā)執(zhí)行,。
第二十九條 理事會決議由理事長組織實施,，并定期向理事會報告。
第三十條 理事會經(jīng)費從基金會行政辦公支出中列支,。
第三十一條本制度與有關(guān)法規(guī)不一致的,，按有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
第三十二條 本制度由理事會秘書處負責解釋,。
第三十三條 本制度自理事會通過之日起施行。